廣東博信投資控股股份有限公司（主營對外投資業(yè)務的公司）

公司簡介

廣東博信投資控股股份有限公司成立于1993年5月8日，是經成都市體改委批準（成體改〔1992〕162號），由原成都市國營紅光電子管廠、四川省信托投資公司、中國銀行四川省分行、交通銀行成都分行四家法人單位為發(fā)起人，以定向募集方式改組設立的股份有限公司。1997年5月19日，經中國證監(jiān)會批準（證監(jiān)發(fā)字〔1997〕246號及證監(jiān)發(fā)字〔1997〕247號），向社會公開發(fā)行A股股票7,000萬股，并于1997年6月6日在上海證券交易所掛牌交易。公司注冊資本23,000萬元，主營業(yè)務為對外投資業(yè)務，主要資產為貴州博信礦業(yè)有限公司100%股權。公司注冊地址和辦公地址為廣東省清遠市新城方正二街一號。

公司歷程

廣東博信投資控股股份有限公司

1、概況

公司名稱：廣東博信投資控股股份有限公司

注冊地址：廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)梅林管理區(qū)博訊數(shù)碼工業(yè)園

辦公地址：廣東省深圳市南山區(qū)科苑北路博訊科技大廈

法定代表人：劉國真

注冊股本：貳億叁仟萬元

經營范圍：對外投資。

2、股權結構

截至本公告日，該公司的股權結構為：

當前，公司前三大股東分別為：東莞市博訊電子技術有限公司，持有本公司37,400,000股，占公司總股本的16.26%；東莞市盈豐油粕工業(yè)有限公司，持有本公司30,600,000股，占公司總股本的13.30％；廣東福地科技總公司，持有本公司11,615,000股，占公司總股本的5.05％。

截至本公告日，博訊電子公司和本公司之間沒有互相擔保、博訊電子公司也沒有占用本公司資金。

博訊電子公司與其他非流通股股東之間不存在關聯(lián)關系，也不屬于一致行動人；未知公司其他非流通股股東之間是否存在關聯(lián)關系，也未知公司其他非流通股股東是否屬于一致行動人。

三、關聯(lián)交易標的基本情況

(一)本次關聯(lián)交易置換出的資產基本情況：

由于傳統(tǒng)彩電行業(yè)市場逐漸萎縮，公司偏轉線圈業(yè)務于2007年6月30日宣告停產，公司全面轉型至礦業(yè)投資，因此原偏轉線圈主業(yè)所用的設備及模具處于閑置狀態(tài)，對于公司而言后續(xù)利用價值不高。

(二)本次關聯(lián)交易置換入的資產基本情況；

博訊電子持有的貴州博信礦業(yè)有限公司12.5％的股權，該公司主營錳、釩礦的購銷，現(xiàn)已擁有26平房公里的釩礦采礦權證。據(jù)貴州省地勘局103地質大隊對松桃縣關馬坡松江礦區(qū)進行地質普查后，該礦區(qū)探明釩礦石資源量為443.50萬t，V2O5資源量為42141.00t。

四、關聯(lián)交易合同的主要內容和定價政策

（一）本公司將項下的設備及模具與博訊電子持有的貴州博信公司12.5％的股權進行置換；

（二）置入的股權資產按置出資產的賬面凈值和應支付的相關稅費定價，為16,602,425.98元；

（三）協(xié)議經廣東博信董事會、博訊電子股東會審議通過，并經交易雙方法定代表人簽字蓋章后生效；

（四）協(xié)議至交易標的分別過戶至交易雙方后終止。

五、進行關聯(lián)交易的目的以及本次關聯(lián)交易對上市公司的影響情況

(一)本次關聯(lián)交易的目的和理由

1、本次交易置換出公司閑置的設備及模具，因公司已全面轉型礦業(yè)投資，故該設備及模具對本公司而言后續(xù)利用價值不高。

2、本次交易置換入的貴州博信公司的股權，置入后貴州博信成為本公司全資子公司，有利于管理并能在后續(xù)的經營過程中給公司帶來較高收益。

(二)公司董事會成員認為本次關聯(lián)交易有利于公司優(yōu)化資產狀況，改善經營業(yè)績，公司獨立董事對本次關聯(lián)交易在董事會召開前，出具了同意函，并發(fā)表獨立意見，保薦機構對本次關聯(lián)交易發(fā)表獨立意見。

六、獨立董事的獨立意見

作為廣東博信投資控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）的獨立董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2006?年修訂）》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定，我們對本公司資產與東莞市博訊電子技術有限公司資產置換的關聯(lián)交易事項，按有關規(guī)定作了審查，就本公司本次資產置換事項發(fā)表如下獨立意見：

1、本次資產置換事項，置換雙方簽訂了《資產置換協(xié)議》資產置換的理由充分，符合公開、公平、公正的原則；

2、董事會對資產置換關聯(lián)交易議案表決時，無關聯(lián)董事參與表決的情形，表決程序符合《公司法》 《證券法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；

3、本次資產置換定價公允，對公司的生產經營成果不構成負面影響；不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。

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